Zpráva kontrolní komise SBD Krušnohor o činnosti za období od 06/2004 do 06/2005

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBDK - ČERVEN 2005

Vážené delegátky, delegáti, hosté,
kontrolní komise v období od 17. června 2004 do dnešního dne pracovala podle schváleného plánu práce. Ve své činnosti se KK řídila plánem zaměřeným na problematiku ve třech oblastech – ekonomické, technické a organizační. Kontrolní komise se schází pravidelně 1krát  měsíčně. V případě potřeby byla svolána mimořádná jednání. V rámci certifikace ISO  došlo ke změně formy zápisů kontrolní komise s cílem možnosti lepší kontroly přijatých usnesení.

V oblasti ekonomické se kontrolní činnost zaměřila na:

• namátkové kontroly pokladny
• inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k datu 31. 12. 04
• tvorbu a čerpání rezervního fondu
• vyúčtovaní pokut, penále a škod, osobní odpovědnosti za jejich vznik v návaznosti na projednání ve škodní komisi
• vyúčtování záloh, nákup kolků a stravenek
• placení nájemného za byty, nebytové prostory a garáže
• čerpání pohonných hmot a jejich vyúčtování.

Na úseku technickém byla věnována pozornost:

• kontrole smluv s firmami
• systému neveřejných výběrových řízení.

V organizačních záležitostech bylo projednáváno:

• vyřizování stížností členů družstva, společenství vlastníků
• práce komisí, poradních orgánů představenstva družstva
• práce jednotlivých výborů samospráv a jejich předsedů.

Zápisy z  jednání  kontrolní komise a návrhy řešení z provedených kontrol byly předkládány k projednání do představenstva družstva.

Na úseku ekonomickém kontrolu zajišťovaly pí Petrilová a náhradník KK Ing. Goldbergerová. Na úseku technickém kontrolu zajišťovali p. Radoš, p. Černík a p. Veselý. Na úseku organizačních záležitostí kontrolu zajišťovali p. Vajshajtl, Mgr. Němečková, p. Černík, p. Veselý a p. Mertlík. Problematika byla vždy konzultována se zaměstnanci správy družstva.

Úsek stížností: Stěžovatelé si stěžují na vše (od sousedských vztahů, až po napadání) bez znalosti věci, jak mají svoji stížnost řešit. Toto se týká hlavně SV, kde sice mají své domovní výbory a shromáždění vlastníků jednotek, ale vlastníci se obracejí výhradně na družstvo. V součastné době se tato problematika začíná dotýkat též SA. Zde ale máme možnost toto řešit v souladu se stanovami družstva.

Na podněty družstevníků reagujeme a písemně jim sdělujeme, kam se mají obrátit, kde jsou nástroje k řešení v případě mezilidských a sousedských vztahů. To nás ale připravuje o čas, který potřebujeme především pro kontrolu činnosti práce správy družstva  a k naplnění schváleného plánu práce KK. Pro nás i pro komisi, která vyřizuje stížnosti a podání, by bylo přínosem, kdyby byla ve zpravodaji SBD Krušnohor o řešení problémů mezilidských vztahů vytvořena stálá samostatná rubrika, která by informovala všechny družstevníky, vlastníky i nájemníky, jak postupovat a řešit v součastné době narůstající negativní mezilidské vztahy.

KK má také své  zastoupení v  komisi pro CIS a v  komisi pro stížnosti a podání. KK spolupracuje na návrzích změn k přijatým směrnicím, na kontrole přípravy a průběhu SD. Přes občasné názorové rozdíly jsou vždy po dohodě mezi PD a KK, v souladu se stanovami a platnými zákony, přijata opatření, která jsou ku prospěchu členů družstva SBD Krušnohor.

Hlavní zaměření kontrol je na:

• namátkovou kontrolu pokladny
• kontrolu plnění rozpočtu správních středisek v roce 2004 a prvé pololetí roku 2005
• rozbor pasiv dle rozvahy k 31. 12. 2004
• kontrolu dlužného nájemného, rozbor vzniklých dluhů, rozdělení na dluhy samospráv a dluhy společenství vlastníků. V rámci SV zjišťování podílu dluhů, které připadají na byty vlastníků a na byty nájemní, patřící SBD Krušnohor.
• kontrolu vývoje a stavu rezervního fondu
• kontrolu krytí zůstatku prostředků určených k údržbě bytového fondu, které si nastřádaly jednotlivé samosprávy a společenství vlastníků
• inventarizaci majetku a závazků
• dodržování  stanov, řádů, směrnic a ostatních předpisů SBD Krušnohor.

Důležité je, že výsledek těchto kontrol přispívá k odstranění zjištěných nedostatků. Výběr některých přijatých usnesení z provedených kontrol je přílohou č. 1 zprávy kontrolní komise.

Vážení delegáti, na základě zjištěných skutečností a po zhodnocení všech podkladů, kontrolní komise SBD Krušnohor může konstatovat, že roční účetní závěrka SBD Krušnohor k 31. 12. 2004 má předepsané náležitosti, je sestavena podle platných předpisů na základě průkazného, správného a úplného účetnictví, které není v rozporu se zákonnými předpisy a stanovami družstva, a proto doporučuje dnešnímu shromáždění delegátů SBD Krušnohor schválit:

a) řádnou účetní závěrku SBD Krušnohor za rok 2004

b) rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 dle předloženého písemného návrhu.

Kontrolní komise  žádá o zapracování do usnesení z dnešního SD:

• otisknout přílohu zprávy kontrolní komise č. 1 ve zpravodaji družstva.

Jiří MERTLÍK
předseda kontrolní komise