Zpráva kontrolní komise SBD Krušnohor Most
na shromáždění delegátů
dne 24. června 2003

Vážené delegátky, delegáti, hosté.

          Kontrolní komise v období od 25.června 2002 do dnešního dne pracovala podle plánu práce. Během této doby došlo ke změnám ve složení členů kontrolní komise. Z funkce člena kontrolní komise odstoupila Ing. Smrčková, která měla na starosti úsek ekonomiky družstva. Její práce se musela rozdělit mezi členy kontrolní komise. V souladu se stanovami družstva kontrolní komise vyzvala posledního náhradníka k zapojení do práce v kontrolní komisi. Na jednání byl přizván p.Král. Zde vysvětlil své důvody a práci člena v kontrolní komisi nepřijal. 
          V součastné době není žádný náhradník, proto Vám bude předložen návrh na volbu doplnění členů kontrolní komise a náhradníků. Je důležité, aby tato volba proběhla, a tím nedošlo ke snížení a zajištění kontrolního mechanizmu v rámci našeho družstva. 
          Z důvodů změny volebního řádu, který zde budete schvalovat, rezignoval na funkci člena kontrolní komise p.Pešek. Zároveň opět kandiduje na volbu orgánu kontrolní komise SBD Krušnohor, aby byl dodržen princip získaných nad 50% hlasů delegátů SD. Tento rozpor stanov s volebním řádem byl řešen společně s představenstvem družstva a změna je Vám delegátům předložena ke schválení.

Rozsah práce kontrolní komise

Ve své činnosti se kontrolní komise řídila plánem zaměřeným na problematiku v oblasti ekonomické, technické a organizační.

Kontrolní komise se schází pravidelně 1 x měsíčně. V případě potřeby byla mimořádná jednání. 

V oblasti ekonomické se kontrolní činnost zaměřila na:

• namátkové kontroly pokladny
• inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k datu 31. 12. 02
• tvorbu a čerpání rezervního fondu
• vyúčtovaní pokut, penále a škod, osobní odpovědnosti za jejich vznik v návaznosti na projednání ve škodní komisi

Na úseku technickém byla věnována pozornost na:

• kontrolu smluv s firmami 
• systém neveřejných výběrových řízení

V organizačních záležitostech bylo projednáno:

• vyřizování stížností členů družstva, společenství vlastníků
• práci komisí, poradních orgánů představenstva družstva
• práci jednotlivých výborů samospráv a jejich předsedů 

Zápisy z jednání kontrolní komise a návrhů řešení z provedených kontrol byla předkládána k projednání do představenstva družstva.

Na úseku ekonomickém kontrolu zajišťovali předseda kontrolní komise za spolupráce s p. Veselým. Problematika byla konzultována s odborníky z oblasti ekonomické. 
Na úseku technickém kontrolu zajišťovali p. Pešek a p. Černík
Na úseku organizačních záležitostí kontrolu zajišťovali p. Vajshajtl a Mgr. Němečková
Z důvodu pevných pravidel pro vyřizování byla přijatá směrnice č. 17. Je to oblast, která stále vlastní práci kontrolní komise velmi ztěžuje. Stěžovatelé bez znalosti právního řádu si stěžují na vše. Od sousedských vztahů až po napadání, bez znalosti věci, jak mají svoji stížnost řešit. Toto se týká hlavně SV, které mají své výbory, členskou schůzi. Vlastnické vztahy dané k bytové jednotce je proto nutné řešit občansko právní cestou, případně soudní cestou. Ne prostřednictvím kontrolního orgánu SBD. Zde by měl hlavně výbor SV působit na své členy v oblasti informatiky a pomáhat jim při řešení mezilidských vztahů. Toto nepřísluší kontrolní komisi. Přesto jsme nuceni na takovéto podněty reagovat a písemně sdělujeme stěžovateli, kam se má obrátit, kde jsou nástroje k řešení v případě mezilidských vtahů. Nástroje jak případná pochybení řešit u SA, jsou dané stanovami družstva a domovním řádem. Kontrolní komise žádá delegáty uložit do usnesení SD zapojení člena kontrolní komise do komise pro vyřizování stížností.
Toto nás neustále připravuje o čas, který potřebujeme pro kontrolu činnosti práce volených orgánů a správy družstva k naplnění schváleného plánu práce kontrolní komise.
Kontrolní komise má součastně své zastoupení v komisi pro CIS. Spolupracuje na změnách návrhů k přijatým směrnicím, k volebnímu řádu, na přípravě voleb, na kontrole přípravy a průběhu SD. Přes různé názory, jsou po dohodě ze strany PD a kontrolní komise v souladu s platnými stanovami a zákony přijatá opatření, které jsou ku prospěchu členů družstva SBD Krušnohor.

Hlavní zaměření kontrol je na: 

• Namátkovou kontrolu pokladny 
• Kontrolu plnění rozpočtu správních středisek v roce 2002 a prvé pololetí roku 2003 
• Rozbor pasiv dle rozvahy k 31.12.2002
• Kontrolu dlužného nájemného, rozbor vzniklých dluhů, rozdělení na dluhy samospráv a dluhy společenství vlastníků. V rámci SV zjišťování podílu dluhů, které připadají na byty vlastníků a na byty nájemné, patřící SBD Krušnohor. 
• Kontrolu vývoje a stavu rezervního fondu 
• Kontrolu krytí zůstatku prostředků určených k údržbě bytového fondu, které si nastřádaly jednotlivé samosprávy a společenství vlastníků 
• Inventarizaci majetku a závazků. 
• Dodržování stanov a směrnic SBD Krušnohor

Důležité je, že výsledek těchto kontrol přispěl k odstranění zjištěných nedostatků. Souhrn všech přijatých usnesení k provedení kontrol je přílohou dnešní zprávy kontrolní komise.

Vážení delegáti, na základě zjištěných skutečností a po zhodnocení všech podkladů kontrolní komise SBD Krušnohor může konstatovat, že roční účetní závěrka SBD Krušnohor k 31.12.2002 má předepsané náležitosti, je sestavena podle platných předpisů na základě průkazného, správného a úplného účetnictví, které není v rozporu se zákonnými předpisy a stanovami družstva a proto, doporučuje dnešnímu shromáždění delegátů SBD Krušnohor schválit: 

1. řádnou účetní závěrku SBD Krušnohor za rok 2002
2. rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002 dle předloženého písemného návrhu
3. kontrolní komise žádá uložit do usnesení SD otisknout přílohy ve zpravodaji družstva

Jiří MERTLÍK
předseda kontrolní komise SBD Krušnohor

SOUHRN, VÝBĚR ULOŽENÝCH KONTROL
OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ
SD SBDK Z 24. 6. 2002

Usnesení č. 97/02

• Kontrola otvírání obálek 
• Stížnost p Petrů Pavel , SV 86 
• Stížnost p.Krejčí, pí Pešková bl. 726 
• Stížnost p.Chmelíř Janov Luční I ,311 
• Dokončení kontroly plnění směrnice č. 2 
• Stížnost A.Fortelky - firma FORTELSERVIS Liberec na firmu
• BLESKOSERVIS, opravy hromosvodů 
• Stížnost p Terkeľ Jozef - chování souseda p.Valo k jeho dětem 
• Stížnost p. Mráčka Z. na chování p. Terkeľa Jozefa 
• Stížnost manželů Mudrychových 
• Žádost o schůzku v kontrolní komisi pí Paškové 
• Stížnost na rodinu Novákových 
• Stížnost pí Aleny Hanzlíkové bl.185

Usnesení č. 98/02

• Vypracovat plán kontrol na další rok

Usnesení č. 99/02

• Kontrolní komise na základě usnesení SD projednala návrhy náhradníků do kontrolní komise pí - Koutníková Štěpánka, bl. 705 SA 79 a Ing. Janu Goldbergerovou bl.391 SV 214 .

Usnesení č. 100/02

• Kontrolní komise projednala organizační změnu k řešení stížností předložené do jednání Kontrolní komise. Podklady, návrhy na řešení, připraví a bude zajištovat místopředseda kontrolní komise p. Vajshajtl. Na základě takto připravených podkladů bude navrženo řešení , průběh kontroly a závěr pro PD . 

Usnesení č. 116/02

• Kontrola otvírání obálek 
• Další stížnost p. Petrů Pavla z 22.7. SV 86 
• Stížnost p.Vrány SA 88 na opravy 
• Stížnost SA 22 
• Stížnost SV 237 
• Stížnost manželů Mudrychových 
• Stížnost SV 123 p.Josef Roman 
• Stížnost SV 269 , soužití Janov 
• Žádost SV 167 pí Vosátková 
• Stížnost SV 229 pí Drapákové

Usnesení č. 117/02

• Kontrolní komise na základě usnesení SD projednala souhlas Ing. Jany Goldbergerové bl. 391 SV 214 k volbě náhradníka do kontrolní komise.

Usnesení č. 118/02

• Kontrolní komise projednala návrh, aby se p. Vajshatl stal členem komise pro stížností.

Usnesení č. 119/02

• Předseda seznámil členy s mimořádným svoláním SD dne 29. 8. 2002 kde se bude projednávat humanitární pomoc ostatním bytovým družstvům , které postihla potopa v ČR. 

Usnesení č. 133/02

• Rozklad přijatých usnesení PD č.1 až 8 k závěrům kontrolní komise 
• Průběžné hospodaření za ˝ roku SBD 
• Stížnost p.Vrány SA 88 na opravy 
• Stížnost SA 22 
• Stížnost SV 237 
• Stížnost SV 123 p. Josef Roman 
• Stížnost SV 229 pí Drapákové 
• Kontrola otvírání obálek 
• Evidence poj. událostí a náhrad 
• Poskytnuté zálohy SBD 
• Revize plynových sporáků

Usnesení č. 133/02

• Kontrolní komise na základě usnesení SD připravit náhradníky do kontrolní komise projednala vyjádření pí Koutníkové k návrhu p. Peška k volbě náhradníka do kontrolní komise. Jmenovaná se dostavila na jednání v 17.30 hod. Návrh po jednání z rodinných důvodů nepřijala .

Usnesení č. 148/02

• Kontrola otvírání obálek 
• Stížnost pí Ivony Paškové SA - 49 
• Stížnost p.Pavlovského 
• Stížnost pí Piskačové 
• průběžné hospodaření za 1/2 roku SBD 
• kontrola poskytnutých záloh na SBD 

Usnesení č. 149/02

• Kontrolní komise na základě usnesení SD připravit náhradníky do kontrolní komise projednala návrh na volbu náhradníka a souhlas pí Miroslavy Rejčové - vzdělání úplné střední se zaměřením na všeobecnou ekonomiku. Doložen výpis rejstříku trestů, negativní. 

Usnesení č. 160/02

• Kontrola otvírání obálek 
• Stížnost předsedy SV 212 p. Černého
• Průběžné hospodaření za 1/2 roku SBD 
• Navrhnout řešení stížnosti SV 229 na pí Drapákovou 
• Nákupy ve smluvních prodejnách 
• Připravit návrh odměn za 2/2 roku 2002 pro členy kontrolní komise 

Usnesení č. 161/02

• Společné školení - seminář předsedů družstev, kontrolní komise a dalších členů kontrolní komise dne 28. 11. 02 v Ústí nad Labem. Zúčastní se předseda a místopředseda kontrolní komise SBD .

Usnesení č. 162/02

• Společné jednání s PD a kontrolní komise se koná dne 18. 12. 2002 od 18 hodin.

Usnesení č. 172/02

• Kontrola otvírání obálek 
• Kontrola SA 081 
• Dopracovat kontrolu směrnice č. 4/97 
• Zpracovat návrh pokynů řešení stížností 
• Zpracovat harmonogram jednání kontrolní komise na rok 2003 
• Řešení stížnosti pí M. Holasové na p. Gregora, pí Mikulenkovou SV 215

Usnesení č. 175/02

• Předseda seznámil členy kontrolní komise s průběhem členské schůze SA 21 ze dne 10.12.02 , kam byl pozván . Za PD se zúčastnil p. Koranda. 

Usnesení č. 09/03

• Kontrola otvírání obálek 
• Stížnost p.Pavlovského 
• Stížnost pí.Paškové 
• Seznam archivace dokumentů kontrolní komise převést do elektronické podoby

Usnesení č. 11/03

• Kontrolní komise projednala návrh pokynu k řešení stížností. Dopracovat formulář a projednat s ředitele SBD

Usnesení č. 12/03

• Kontrolní komise projednala harmonogram jednání a aktualizaci dat členů kontrolní komise pro rok 2003, zaslat emailem členům kontrolní komise , předsedovi představenstva SBD a řediteli SBD

Usnesení č. 21/03

• Kontrola otvírání obálek 
• Přešetřit zaslání kopie závěrů kontrolní komise pí M. Schönphlugové SA 22 
• Ověřit závěry stížnosti pí. Piskačové 
• Stížnost předsedy SA 61 p.Rajcherta Jaroslava 
• Stížnost p.Dufka na platnost ČS a vyplacení odměn SV 174 
• Ověření vyjádření k závěrů ekonomické komise SBD ke kontrole hospodaření středisek .
• Přešetření platnosti presenční listiny SA 21 zaslané p. Králem 

Usnesení č. 22/03

• Kontrolní komise projednala průběh archivace dokumentů kontrolní komise převést do elektronické podoby p. Veselý, pí Němečková. Pro potřeby kontrolní komise zanechat k rok 2002. Ostatní materiály archivovat po dohodě s pí Varhulíkovou. Součastně jmenovaným byl předán archivační řád. Je potřeba zajistit předání zápisů a protokolů kontrolní komise k řešení stížností řediteli správy SBD, termín nejpozději do konce února. 

Usnesení č. 23/03

• Kontrolní komise byla seznámena se záznamem z projednání stížnosti Ing.Smrčkové ze 22. 1. 03. S navrhovaným postupem řešením ze strany ředitele SBD členové kontrolní komise plně souhlasí.

Usnesení č.24/03

• Kontrolní komise byla seznámena předsedou kontrolní komise o odstoupení Ing.Smrčkové z kontrolní komise SBD, které mu bylo sděleno telefonicky dne 5.února 2003 v 10.15 hod. Kontrolní komisi bude předáno písemně.

Usnesení č. 37/03

• Kontrola otvírání obálek 
• Stížnost rodiny Žaludových SV 230 
• Stížnost pí. Opltové SV 226 
• Stížnost předsedy p. Lívance SV 131 
• Závěrka roku 2002 - dohodnout termín a podklady pro kontrolu 
• SV 272 stížnost na p. Matějovice 
• SV 222 stížnost na pí Hornajovou 
• Stížnost p.Langa SA 22 na předsedu a domovnici 
• Pokračování v archivaci 

Usnesení č. 38/03

• Kontrolní komise projednala informace o pojištění majetku SBD a rozklad jednotlivých pojišťoven.

Usnesení č. 39/03

• Kontrolní komise byla seznámena s písemným prohlášením o odstoupení z funkce člena kontrolní komise Ing. Smrčkové . Přijato dne 12. 2. 2003 pod čj.1857 .

Usnesení č. 51/03

• Kontrola otvírání obálek 
• Stížnost p.Dubský Milan SA 66 čj.3908 
• Stížnost pí Šamová SA 65 čj.3741
• Stížnost pí Pešková SV 111 čj.3091
• Uzávěrka roku 2002 
• Kontrola činnosti pobočky Litvínov 
• Kontrola plnění usnesení SD 
• Pokračování v archivaci 

Usnesení č. 52/03

Na jednání kontrolní komise byl přizván p. Král , náhradník do kontrolní komise. Byl seznámen s návrhem jeho kooptace za člena kontrolní komise, které bude provedeno na SD změnou volebního řádu a novou volbou náhradníků do kontrolní komise. Na jednání p. Král odmítnul kandidaturu za člena kontrolní komise z důvodu jak zaneprázdnění tak zdravotních. 

Usnesení č. 53/03

• Kontrolní komise projednala přípravu voleb náhradníků do kontrolní komise. 
• Usnesení č. 64/03
• Kontrola otvírání obálek 
• Věcné břemeno na pozemky SBD 
• Kauza Marjan Žák - výbor SA 27 Baušová 
• Uzávěrka roku 2002 trvá 
• Pokračování v archivaci trvá 

Usnesení č. 66/03

• Informace a zápis z jednání komise pro přípravu jednacího řádu shromáždění delegátů. 

Zpracoval ze zápisů kontrolní komise pro jednání SD dne 24. 6. 2003
Jiří MERLÍK
předseda kontrolní komise SBD Krušnohor Most

(Zpráva neprošla jazykovou úpravou redakce zpravodaje.)